ANNP. 08/02/09. Bogotá D.C. En coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, la DEA y la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas fue desmantelada una organización internacional dedicada al lavado de activos.
En el año de 2005, se inicia la investigación, debido a anomalías detectadas con varias empresas importadoras de café, pertenecientes a un mismo dueño, las cuales mantenían altos niveles económicos y con características administrativas gerenciales especiales, ya que además de importar el café, enlatado y granos no solo del Ecuador, también lo hacía del sur de Vietnam y Perú.
Se estableció que esta organización había constituido legalmente en Colombia 5 empresas ubicadas estratégicamente en la población fronteriza de Ipiales – Nariño y en Cali, esta ultima utilizada como epicentro de sus actividades de importación y 9 más en el Ecuador, contando hasta con su propia Sociedad Intermediaria Aduanera “SIA”, para completar toda la cadena logística de exportación e importaciones.
La Policía, en actividades de verificación realizadas por los analistas financieros, económicos y de infraestructura comercial, evidenció que las empresas constituidas en Colombia, no poseían la suficiente capacidad operativa para funcionar y en algunos casos estaban establecidas en mismas direcciones y sin ningún tipo de identificación comercial.
De otro lado, las acciones judiciales identificaron a Gabriel Arnoldo Godoy Báez, como cerebro y principal accionista de la organización delincuencial, ya que en los registros realizados por la Policía, aparece como propietario de varias empresas constituidas.
Además como dato curioso, el cual sirvió para alertar no solo a las autoridades nacionales, sino también a las ecuatorianas, el crecimiento desmesurado de su capital en ambos países, sumado a varias investigaciones en el Ecuador por posibles vínculos con la guerrilla y el narcotráfico.
Así mismo la organización delincuencial estaba dedicada al lavado de activos y logra realizar transacciones cercanas a los 50 millones de dólares en los últimos 3 años.
En las coordinaciones y en el intercambio de información de la Policía Colombiana y Ecuatoriana, en el marco de la denominada operación especial internacional “Gramínea Frontera”, se llevó a cabo en la madrugada de hoy, las operaciones simultáneas, 7 diligencias judiciales en Ecuador, en las ciudades de Quito, Ibarra, Guayaquil y Tulcán que dio como resultado 7 capturas de igual forma en Colombia en las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla e Ipiales, 5 capturas más, es así que se desmantelo de esta manera a toda la red desde su cabeza visible, hasta los gerentes y administradores de las empresas.
CAPTURAS EN ECUADOR
Gabriel Arnoldo Godoy Báez. Bertha Isabel Godoy acosta. Xavier Godoy Acosta. Asdrubal Godoy A. Norma Andrade Francisco José Fierro Ospina Margarita Isabel Diago
CAPTURAS EN COLOMBIA Claudia Milena Gómez Hoyos. Sandra Patricia Arango Márquez. Ana Milena Arango Márquez. Carlos Hernando Montalvo. Beatriz Eugenia Villa Gómez.
Si podemos trabajar juntos.
Saludos
