Excelente reportaje de CIPER, donde pueden informarse de la extensa manera en que defraudaba al Fisco el Grupo Penta:
HASTA LA ESPOSA DEL JUNIOR HACÍA BOLETAS FALSAS
Así funcionaba la máquina de evasión tributaria de los dueños del Grupo Penta
Por : Pedro Ramírez y Matías Jara en Reportajes de investigación Publicado: 03.03.2015
En los días previos a la audiencia para formalizar a Délano y Lavín, la presión sobre el SII y el Ministerio Público para evitar la prisión preventiva se intensificó. El expediente que llega al tribunal es explosivo. Allí se detalla cómo operó una verdadera máquina de evasión. Desde boletas falsas de la esposa del junior para pagar la bencina de los hijos de Lavín, a los aportes a políticos. Pero la verdadera amenaza son los contratos forward, donde se escondía la principal tajada por no pago de impuestos. EL SII está resuelto a seguir investigando una fórmula que usan muchos actores del mercado.
Reportaje completoY hoy serán formalizadas las primeras personas, donde destaco las maneras en que
este grupo económico (que, reitero, se formó al alero de la privatización a precio de huevo del Instituto de Seguros del Estado, a fines de los 80s, por parte de un par de adictos a la dictadura que allí trabajaron y que, con el tiempo, se transformaron en el financista de la ultraderechista UDI) defraudaba al Fisco:
- Contratos forwards manipulados para perjudicar al Fisco.
- Boletas y facturas falsas para enmascarar bonos y remuneraciones de ejecutivos.
- Pagos de asesorías hechos por el Banco Penta para disfrazar sus pérdidas.
- “Arriendo” de acciones para rebajar el pago de patentes municipales.
- Pérdidas ficticias de las empresas productivas del holding.
- Retiros y préstamos irregulares para beneficiar a familiares.
- Boletas falsas para justificar gastos (incluyendo aportes a campañas políticas) y pagar remuneraciones de familiares de los controladores.
Por enésima vez espero que los que solo repudian hechos fuera de la ética, impresentables y que a los partidarios de la NM nos ha causado una enorme decepción y que, en algunos casos como el mío, nos han hecho replantear y poner en suspenso nuestro apoyo al actual gobierno (reitero, no estoy para amparar a aprovechadores inmorales), como lo es el patético caso Dávalos, por fin se dignen también a referirse críticamente in-extenso respecto de este vergonzoso caso que involucra a políticos en ejercicio de la UDI, que siguen votando en el Congreso las leyes de la República.
Falcon V8
